なおコンプライアンスチームは、本人確認に必要な書類の提出求める権利を有しています。

資金源の証明として、以下の書類のいずれかを使用することができます：

・給与（給与の受領を示す最近の銀行取引明細書、または給与明細書の原本をお送りください）

・株式等の売却・投資ポートフォリオの清算・債券の売却（資金の受け取りと投資会社名が明記された銀行明細書、または受け取った債券の利息内訳をお送りください）

・不動産の売却（売却契約書のコピーと売却代金が記載された銀行明細書をお送りください）

・相続（故人の遺言書のコピー、受取金額が記載された銀行明細書、現在の残高の内訳をお送りください）

・会社売却 ( 会社売却の詳細について、弁護士または会計士が署名したレターヘッド付きの書類をお送りいただく必要があります )

・家族・近親者からの贈与（贈与の理由や財産の出所を説明した贈与者の書類をお送りいただく必要があります。また、贈与者の本人確認書類も必要です）

・宝くじに当選した（当選金の領収書と、最初に入金された資金の出所を示す銀行明細書などの書類をお送りいただく必要があります）

・離婚協議書（離婚協議書および資金の受取が明確にわかる銀行取引明細書をお送りください）

・ローン（ローン契約書の写し、入金額と現在の残高が記載された銀行明細書をお送りください）

・マイニング（マイニングされた暗号資産の量、ウォレットアドレス、トランザクションハッシュをお送りください）

資金源の証明となる書類は、以下の要件を満たしている必要があります：