Należy pamiętać, że zespół ds. zgodności z przepisami Stake zastrzega sobie prawo do żądania dowolnych dokumentów w dowolnym czasie.
Poniższe dokumenty są akceptowane w celu potwierdzenia pochodzenia środków pieniężnych:
Wyciągi bankowe:
Muszą zawierać imię i nazwisko konsumenta, numer konta oraz nazwę i adres banku. Powinny także pokazywać regularne wpłaty i wypłaty w określonym okresie (zazwyczaj 3 - 6 miesięcy).
Wypłaty wynagrodzenia:
Muszą zawierać imię i nazwisko pracownika, nazwę i adres pracodawcy oraz wynagrodzenie brutto. Zakres dokumentu powinien odzwierciedlać środki wpłacone na konto każdego miesiąca (np. jeśli wyciąg bankowy pokazuje wpłatę 4500 zł z 15 marca, wymagana będzie potwierdzająca to wypłata wynagrodzenia z marca na tę samą kwotę).
Deklaracje podatkowe:
Muszą zawierać imię i nazwisko podatnika, numer identyfikacji podatkowej oraz dochód brutto. Powinny także wykazywać historię regularnych i rosnących dochodów.
Raporty inwestycyjne:
Muszą zawierać imię i nazwisko inwestora, numer konta oraz nazwę i adres biura maklerskiego. Powinny także pokazywać wartość inwestycji oraz dywidendy lub odsetki.
Darowizny:
Muszą zawierać pisemne oświadczenie darczyńcy z kwotą darowizny, datą jej przekazania oraz określeniem relacji między darczyńcą a odbiorcą.
Spadki:
Muszą zawierać kopię testamentu lub dokumentu powierniczego oraz akt zgonu.
Nieruchomości:
Należy dołączyć kopię aktu notarialnego lub tytułu własności oraz rachunek za podatek od nieruchomości.
Dochody z działalności gospodarczej:
Muszą zawierać kopie licencji biznesowych, zeznania podatkowe oraz sprawozdania finansowe.
Wygrane na loterii:
Musi zawierać pokwitowanie wygranej i dokumentację, taką jak wyciąg bankowy wskazujący pochodzenie początkowo zdeponowanych środków.
Sprzedaż spółki lub przedsiębiorstwa:
Musi zawierać list wyszczególniający sprzedaż firmy podpisany przez licencjonowanego radcę prawnego lub księgowego.
Ugody rozwodowe:
Musi zawierać umowę ugody rozwodowej i wyciąg bankowy wyraźnie wskazujący na otrzymanie środków.
Pożyczki:
Muszą zawierać kopię umowy pożyczki oraz wyciąg bankowy pokazujący otrzymane środki i aktualne saldo.
Kopanie kryptowalut:
Muszą zawierać rejestr ilości wydobytej kryptowaluty, adres portfela oraz identyfikator transakcji (hash) powiązany z wydobyciem kryptowaluty.
Dokumenty muszą spełniać następujące kryteria:
Zdjęcia dokumentów należy przesłać jako oryginalny obraz, bez żadnej edycji lub w formacie PDF. Zrzuty ekranu nie będą akceptowane.
Wszystkie dokumenty muszą być wydane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i powinny być w międzynarodowym łacińskim formacie.
Upewnij się, że pełne imię i nazwisko oraz adres są wyraźnie widoczne.
Nazwa podmiotu wystawiającego dokument oraz data wydania muszą być umieszczone w widocznym miejscu.
Całość dokumentu musi być widoczna na zdjęciu.
Potrzebujesz pomocy? Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszych wyjaśnień, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w przypadku jakichkolwiek pytań.