Пожалуйста, обратите внимание, что команда по соблюдению нормативных требований оставляет за собой право запросить любой документ, который может им понадобиться.
Вы можете использовать один из следующих документов для подтверждения источника средств: (в скобках указаны соответствующие документы, которые Вам необходимо отправить нам):
Зарплата (банковская выписка, содержащая последнее поступление зарплаты на счет и оригинал расчетного листа, с печатью и подписью).
Продажа долевых или других инвестиций / ликвидация инвестиционного портфеля / облигаций (банковская выписка с четким указанием получения средств или процентов по облигациям и названия инвестиционной компании).
Продажа имущества (копия договора купли-продажи и банковская выписка с указанием поступления денежных средств от продажи).
Наследство (копия завещания и банковская выписка с указанием полученных средств и Вашего текущего баланса).
Продажа компании (письмо на фирменном бланке с подробным описанием продажи компании, подписанное лицензированным адвокатом или регулируемым бухгалтером).
Подарок от члена семьи или близкого родственника (письмо дарителя с объяснением причины подарка и источника его благосостояния; кроме того, мы потребуем от дарителя заверенные документы, удостоверяющие личность).
Выигрыш в лотерею (квитанция о получении выигрыша и документы, например, банковская выписка, подтверждающие источник первоначально внесенных средств).
Раздел имущества в результате развода (соглашение о разделе имущества и банковская выписка, четко подтверждающая получение средств).
Кредит (копия оформленного кредитного соглашения и банковская выписка с указанием полученных средств и Вашего текущего баланса).
Майнинг (отчет о сумме добытой криптовалюты, а также адрес кошелька, куда она была отправлена, с указанием хеша транзакций по переводу).
Ваш документ об источнике средств должен соответствовать следующим требованиям:
Пожалуйста, загружайте оригинальные фотографии или файлы документов в формате pdf. Скриншоты приниматься не будут.
Все документы должны быть выданы в течение последних 6 месяцев и соответствовать международному латинскому формату.
Документы должны отображать Ваше полное имя и адрес.
Документы должны отображать названия организаций, выдавших их, и дату выдачи.
На фотографии должен быть виден лист документа полностью.