Пожалуйста, учтите, что служба комплаенс Stake оставляет за собой право запрашивать любой документ в любое время.
Следующие документы принимаются в качестве подтверждения источника средств:
Банковские выписки
Должны включать имя клиента, номер счета и наименование и адрес банка. Также должны отражать регулярные депозиты и выводы за определенный период времени (обычно 3-6 месяцев).
Зарплатные чеки
Должны включать имя работника, имя работодателя, адрес и общую зарплату. Также должны соответствовать размеру депозита (например, если банковская выписка показывает депозит в размере $1 000, сделанный 15 марта, то потребуется зарплатный чек за март на $1 000).
Налоговые декларации
Должны включать имя налогоплательщика, номер социального страхования и скорректированный валовый доход. Также должны отражать историю регулярного и растущего дохода.
Выписки с инвестиционного счета
Должны включать имя клиента, номер счета и наименование и адрес брокерской фирмы. Также должны отражать сумму инвестиций и заработанные дивиденды или вознаграждение.
Документы на дарение
Необходимо приложить письменное заявление дарителя о сумме и дате дарения с указанием того, в каких отношениях состоят даритель и получатель дарения.
Документы на наследство
Должны включать копию завещания или трастового документа и свидетельство о смерти.
Документы на недвижимость
Необходимо приложить копию договора купли-продажи или свидетельства о праве собственности, а также счет на оплату налога на недвижимость.
Документы о доходе с бизнеса
Необходимо приложить копии лицензий на ведение бизнеса, налоговые декларации и финансовую отчетность.
Документы на выигрыш в лотерею
Необходимо приложить квитанцию о получении выигрыша и документ в виде банковской выписки, показывающий источник средств, положенных изначально на депозит.
Документы о продаже компании:
Необходимо приложить письмо, описывающее продажу компании, подписанное лицензированным адвокатом или дипломированным бухгалтером на фирменном бланке.
Документы о расторжении брака
Необходимо приложить соглашение о расторжении брака и банковскую выписку, четко отражающую поступление средств.
Документы на займ
Необходимо приложить копию оформленного кредитного соглашения и банковскую выписку, отражающую поступление средств и текущий баланс.
Документы о майнинге
Необходимо приложить журнал учета добытой криптовалюты, а также адрес кошелька и хэш транзакции, по которой она была отправлена на этот кошелек.
Ваши документы должны соответствовать следующим критериям:
Отправляйте оригинальные фотографии или PDF-версии документов. Скриншоты не принимаются.
Все документы должны иметь дату выдачи в пределах последних шести месяцев и быть в латинском международном формате.
Убедитесь, что ваше полное имя и адрес четко видны.
Документ должен содержать наименование выдавшей его организации и дату выдачи.
Документ должен быть виден на изображении целиком.
Нужна помощь? Если у вас есть вопросы или вам требуется дополнительное разъяснение, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки. Мы здесь, чтобы помочь вам справиться с любой возникшей ситуацией.