Xin lưu ý rằng nhóm tuân thủ có quyền yêu cầu bất kỳ tài liệu nào mà họ có thể cần.
Bạn có thể sử dụng một trong các tài liệu sau để xác minh nguồn tiền của mình:
Tiền lương (Bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi một bảng sao kê ngân hàng gần đây cho biết đã nhận lương hoặc bản gốc của phiếu lương của bạn)
Bán các khoản đầu tư được chia sẻ hoặc các khoản đầu tư khác / thanh lý danh mục đầu tư / trái phiếu (Bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi bản sao kê ngân hàng thể hiện rõ việc nhận tiền và tên công ty đầu tư hoặc lãi suất trên trái phiếu nhận được)
Bán tài sản (Bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi bản sao hợp đồng mua bán và bản sao kê ngân hàng cho thấy số tiền bán được)
Tài sản thừa kế (Bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi bản sao di chúc của người đã khuất và bản sao kê ngân hàng cho biết số tiền đã nhận, cùng với số dư hiện tại của bạn)
Bán công ty (Bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi một lá thư nêu chi tiết việc bán công ty có chữ ký của một luật sư được cấp phép hoặc kế toán được quản lý trên giấy có tiêu đề thư)
Quà tặng từ một thành viên trong gia đình hoặc họ hàng thân thiết (Bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi thư của nhà tài trợ giải thích lý do món quà và nguồn gốc của sự giàu có của họ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ yêu cầu giấy tờ tùy thân được chứng nhận từ người tặng)
Trúng Xổ số (Bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi biên nhận tiền thắng cược và tài liệu, ví dụ: bảng sao kê ngân hàng cho thấy nguồn gốc của số tiền được gửi ban đầu)
Giải quyết ly hôn (Bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi thỏa thuận giải quyết ly hôn và bảng sao kê ngân hàng thể hiện rõ ràng đã nhận tiền)
Khoản vay (Bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi một bản sao đã thực thi của hợp đồng cho vay và một bảng sao kê ngân hàng cho thấy số tiền đã nhận cùng với số dư hiện tại của bạn)
Khai thác (Bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi sổ cái về số lượng tiền điện tử được khai thác, cũng như địa chỉ ví và mã băm giao dịch mà tiền điện tử đã khai thác được chuyển đến)
Tài liệu về nguồn tiền của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
Vui lòng tải lên ảnh gốc hoặc tệp PDF của tài liệu, ảnh chụp màn hình sẽ không được chấp nhận
Tất cả các tài liệu phải được phát hành trong vòng 6 tháng qua và phải ở định dạng quốc tế latin
Hiển thị tên đầy đủ và địa chỉ của bạn
Hiển thị tên của tổ chức phát hành và ngày phát hành
Toàn bộ tờ giấy có thể nhìn thấy trong ảnh