Phải bao gồm tên khách hàng, số tài khoản, tên và địa chỉ ngân hàng. Phải hiển thị các khoản tiền gửi và rút tiền thường xuyên trong một khoảng thời gian (thường là 3-6 tháng).

Phải bao gồm tên nhân viên, tên và địa chỉ của người sử dụng lao động và tổng thu nhập. Phải bao gồm một khoảng thời gian tương ứng với các khoản tiền được ghi có (ví dụ: nếu bản sao kê ngân hàng cho thấy một khoản tiền gửi 1.000 USD vào ngày 15 tháng 3, thì phải có phiếu lương tháng 3 với mức 1.000 USD)..

Phải bao gồm tên người nộp thuế, số an sinh xã hội và thu nhập điều chỉnh tổng. Phải hiển thị lịch sử thu nhập ổn định và tăng trưởng.

Phải bao gồm tên khách hàng, số tài khoản, tên và địa chỉ công ty môi giới. Phải hiển thị giá trị các khoản đầu tư và bất kỳ cổ tức hoặc lãi nào được nhận.

Phải có văn bản từ người tặng ghi rõ số tiền quà, ngày tặng và mối quan hệ giữa người tặng và người nhận.

Phải có bản sao di chúc hoặc tài liệu ủy thác và giấy chứng tử.

Phải có bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc tiêu đề và hóa đơn thuế bất động sản.

Phải có bản sao giấy phép kinh doanh, tờ khai thuế và báo cáo tài chính.

Phải có biên lai trúng thưởng và tài liệu như bản sao kê ngân hàng cho thấy nguồn gốc ban đầu của các khoản tiền được gửi.

Phải có thư chi tiết về việc bán công ty được ký bởi luật sư có giấy phép hoặc kế toán viên được quản lý trên giấy có tiêu đề.

Phải có thỏa thuận thanh toán ly hôn và bản sao kê ngân hàng rõ ràng cho thấy việc nhận tiền.

Phải có bản sao hợp đồng vay đã ký kết và bản sao kê ngân hàng cho thấy số tiền nhận được cùng với số dư hiện tại.

Phải có sổ ghi chép số lượng tiền điện tử đã được khai thác, cùng với địa chỉ ví và mã giao dịch nơi tiền điện tử được chuyển đến.