Se hace constar que el Equipo de Cumplimiento se reserva el derecho de solicitar información o documentación adicional.
Puedes usar uno de estos documentos para verificar tu fuente de fondos:
Salario ( Enviar evidencia de una transacción reciente, la cual debe indicar que es tu salario o una copia de tu pago original )
La venta de inversiones como acciones, bonos u otros ( Enviar un estado de cuenta donde se puedan ver detalles de la transacción como el nombre, interés recibido, etc. )
Venta de propiedad ( Enviar una copia del contrato de la venta y un estado de cuenta donde hay detalles de la operación )
Herencia ( Enviar una copia del testamento, estado de cuenta que muestra lo recibido y tu balance actual )
Venta de empresa ( Enviar detalles de la venta firmado por..........You'll need to send us a letter detailing company sale signed by a licensed solicitor or regulated accountant on letter-headed paper )
Regalo de un familiar ( Enviar una carta del que te ha hecho el regalo con detalles del motivo y su fuente de fondos. También documentos de identidad del que ha hecho el regalo )
Lotería ( Enviar un recibo con detalles de las ganancias y documentación del estado de cuenta en la cual recibiste el pago )
Divorcio ( Enviar el acuerdo del divorcio y estado de cuentas que presentan todas las transacciones relacionadas al tema )
Préstamo ( Enviar una copia ejecutada del contrato de préstamo y un estado de tu cuenta bancaria que muestre el ingreso de los fondos a tu cuenta y tu balance actual )
Minería ( Enviar un ledger con la cantidad de criptomonedas minadas y la cartera a la cual fue minado cada moneda, junto a un ID de la transacción )
Tus documentos para fuente de fondos deben cumplir con:
Usar una foto original o PDF del documento, capturas/pantallazos no se aceptan
Todos los documentos deben ser recientes (3 meses) y estar en formato latin internacional
Debe mostrar:
Nombre completo
Dirección
Nombre de la entidad que emite el documento junto a la fecha
Ser completamente visible en la foto (todas las esquinas)