Ten en cuenta que el equipo de cumplimiento de Stake se reserva el derecho de solicitar cualquier documentación en cualquier momento.
Los siguientes documentos son aceptados como prueba de fuente de ingresos:
Recibos del banco:
Debe incluir el nombre del cliente, número de cuenta, nombre del banco y dirección. También debe mostrar un historial de depósitos y extracciones recientes (usualmente un periodo de 3-6 meses).
Recibo salarial o cheque de pago:
Debe incluir el nombre del empleado, nombre del empleador, dirección y salario bruto. También debe abarcar un periodo de tiempo que se corresponda con los fondos depositados (por ejemplo, si el recibo del banco muestra un ingreso de $1.000 el 15 de marzo, sería necesario un recibo salarial o cheque de pago de marzo por $1.000).
Declaración de impuestos:
Debe incluir el nombre del contribuyente, número de seguridad social o equivalente, e ingresos brutos ajustados. También debe mostrar un historial de ingresos crecientes y consistentes.
Declaraciones de inversión:
Debe incluir el nombre del cliente, número de cuenta, nombre y dirección de la empresa de bróker o corredor de bolsa. Debe mostrar el valor de la inversión, y los dividendos o intereses generados.
Donaciones:
Debe incluir una declaración escrita del donante en la que se indique el importe, la fecha del mismo y la relación entre el donante y el receptor.
Herencias:
Debe incluir una copia del testamento o documento fiduciario junto con un certificado de defunción.
Bienes inmuebles:
Debe incluir una copia del título de propiedad o escritura, y una factura de los impuestos inmobiliarios.
Ingresos empresariales:
Debe incluir copias de las licencias comerciales, declaraciones de impuestos y estados financieros.
Ganancias de lotería:
Debe incluir un recibo de las ganancias y la documentación correspondiente, como un recibo bancario mostrando el origen de los fondos depositados inicialmente.
Ventas de empresas:
Debe incluir una carta en papel y membretada, detallando la venta de la empresa, firmada por un abogado o contador con licencia.
Acuerdos de divorcio:
Debe incluir el acuerdo de divorcio y un comprobante bancario que muestre los fondos recibidos.
Préstamos:
Debe incluir una copia firmada del acuerdo del préstamo y un comprobante bancario que muestre los fondos recibidos junto con el saldo actual.
Minería:
Debe incluir un registro de la cantidad de criptomonedas minadas, la dirección del monedero y el hash de la transacción a la que se entregó la criptomoneda minada.
Tu documentación debe cumplir con las siguientes condiciones:
Deberá subirse la fotografía original o un PDF de los documentos. No se aceptarán capturas de pantalla.
Todos los documentos deben haber sido emitidos en los últimos seis meses y deben estar en el formato internacional latino.
Asegúrate de que tu nombre completo y dirección son claramente visibles.
Deben figurar el nombre de la entidad emisora y la fecha de emisión.
El documento debe ser visible en su totalidad en la imagen.
¿Necesitas ayuda? Si tienes más preguntas o quieres saber más, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte. Estamos para asistirte y aclararte todas las dudas que tengas.