Huomaa, että Staken vaatimustenmukaisuustiimi pidättää oikeuden pyytää mitä tahansa asiakirjoja milloin tahansa.
Seuraavat asiakirjat hyväksytään todisteeksi varojen lähteestä:
Tiliotteet:
Täytyy sisältää asiakkaan nimi, tilinumero sekä pankin nimi ja osoite. Sen tulee myös näyttää säännölliset talletukset ja nostot tietyn ajanjakson aikana (yleensä 3-6 kuukautta).
Palkkakuitti:
On sisällettävä työntekijän nimi, työnantajan nimi, osoite ja bruttopalkka. Sen on myös katettava aika, joka vastaa talletettuja varoja (esim. jos tiliotteessa näkyy 1 000 dollarin talletus 15. maaliskuuta, maaliskuussa vaaditaan 1 000 dollarin maksutodistus).
Veroilmoitukset:
Täytyy sisältää verovelvollisen nimi, sosiaaliturvatunnus ja oikaistu bruttotulo. Sen on myös osoitettava johdonmukaisten ja kasvavien tulojen historiaa.
Sijoitustodistukset:
Täytyy sisältää asiakkaan nimi, tilinumero sekä välitysyrityksen nimi ja osoite. Siinä on myös esitettävä sijoitusten arvo ja ansaitut osingot tai korot.
Lahjat:
Mukana tulee olla lahjoittajan kirjallinen lausunto, jossa kerrotaan lahjan määrä, lahjan päivämäärä sekä lahjoittajan ja vastaanottajan välinen suhde.
Perintö:
Mukana tulee olla kopio testamentista tai perukirja ja kuolintodistus.
Kiinteistöt:
Mukana tulee olla kopio kauppakirjasta tai kiinteistöverolasku.
Liiketoiminnan tulot:
Sisältää kopiot toimiluvista, veroilmoituksista ja tilinpäätöksistä.
Lottovoitot:
Täytyy sisältää kuitti voitoista ja asiakirjat, kuten tiliote, joka osoittaa alun perin talletettujen varojen alkuperän.
Yrityksen myynti:
Mukana on oltava lisensoidun asianajajan tai valvotun kirjanpitäjän allekirjoittama kirje, jossa kerrotaan yrityksen myynnistä kirjepaperilla.
Avioeroratkaisut:
Mukana tulee olla avioerosopimus ja tiliote, josta käy selvästi ilmi varojen vastaanottaminen.
Lainat:
Mukana tulee olla kopio lainasopimuksesta ja tiliote, josta käy ilmi saadut varat ja sen hetkinen saldo.
Louhinta:
Täytyy sisältää pääkirja louhitun kryptovaluutan määrästä sekä lompakon osoite ja tapahtuman hash, johon louhittu kryptovaluutta toimitettiin.
Asiakirjojesi on täytettävä seuraavat kriteerit:
Lähetä asiakirjoista alkuperäinen valokuva tai PDF. Kuvakaappauksia ei hyväksytä.
Kaikkien asiakirjojen on oltava myönnetty viimeisen kuuden kuukauden aikana, ja niiden on oltava latinalaisessa kansainvälisessä muodossa.
Varmista, että koko nimesi ja osoitteesi ovat selvästi näkyvissä.
Liikkeeseenlaskijan nimi ja myöntämispäivä on näyttävä.
Koko asiakirjan on oltava näkyvissä kuvassa.
Tarvitsetko apua? Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisäselvityksiä, älä epäröi ottaa yhteyttä asiakastukitiimiimme. Autamme sinua kaikissa kysymyksissäsi.