Stake의 컴플라이언스 팀은 언제든지 필요한 서류를 요청할 수 있는 권한을 가지고 있습니다.
자금 출처 증명으로 허용되는 서류
은행 거래내역서
고객 이름, 계좌번호, 은행명과 주소가 포함되어야 합니다. 또한 일정 기간(보통 3-6개월) 동안의 정기적인 입출금 내역이 표시되어야 합니다.
급여 명세서
직원 이름, 고용주 이름, 주소 및 총 급여가 포함되어야 합니다. 또한 입금된 자금과 일치하는 기간을 포함해야 합니다(예: 은행 거래내역서에 3월 15일자로 $1,000 입금이 표시된 경우, 3월 급여명세서에 $1,000가 표시되어야 함).
세금 신고서
납세자 이름, 사회보장번호, 조정된 총소득이 포함되어야 합니다. 또한 일관되고 증가하는 소득 이력이 표시되어야 합니다.
투자 명세서
고객 이름, 계좌번호, 증권사 이름과 주소가 포함되어야 합니다. 또한 투자 가치와 배당금 또는 이자 수익이 표시되어야 합니다.
증여
증여자가 작성한 서면 진술서에 증여 금액, 증여일, 증여자와 수령인의 관계가 포함되어야 합니다.
상속
유언장 또는 신탁 문서 사본과 사망증명서를 포함해야 합니다.
부동산
등기부등본 또는 소유권 증서 사본과 재산세 고지서를 포함해야 합니다.
사업소득
사업자등록증, 세금신고서, 재무제표 사본을 포함해야 합니다.
복권 당첨금
당첨 영수증과 최초 입금된 자금의 출처를 보여주는 은행 거래내역서와 같은 서류가 포함되어야 합니다.
회사 매각
공인 변호사 또는 공인 회계사가 서명한 회사 매각 상세 내용이 담긴 레터헤드 문서가 있어야 합니다.
이혼 합의금
이혼 합의서와 자금 수령을 명확히 보여주는 은행 거래내역서가 포함되어야 합니다.
대출
서명된 대출 계약서 사본과 수령한 자금 및 현재 잔액을 보여주는 은행 거래내역서가 포함되어야 합니다.
채굴
채굴된 암호화폐 금액에 대한 장부와 채굴된 암호화폐가 전송된 지갑 주소 및 거래 해시가 포함되어야 합니다.
제출하는 서류는 다음 기준을 충족해야 합니다
원본 사진 또는 PDF 파일을 제출해야 합니다. 스크린샷은 허용되지 않습니다.
모든 서류는 최근 6개월 이내에 발급된 것이어야 하며, 라틴 국제 형식이어야 합니다.
이름과 주소가 명확히 보여야 합니다.
발급 기관명 및 발급일이 표시되어 있어야 합니다.
이미지에서 문서 전체가 보여야 합니다.
도움이 필요하신가요? 질문이 있거나 추가 설명이 필요한 경우 당사 고객 지원팀에 문의해 주시기 바랍니다. 모든 문의사항을 도와드리겠습니다.