Harap diperhatikan bahwa tim Compliance berhak untuk meminta dokumen apa pun sesuai yang diperlukan.
Anda dapat menggunakan salah satu dokumen untuk dapat melakukan verifikasi sumber dana Anda:
Gaji (Anda harus mengirimkan kepada kami laporan mutasi bank terbaru yang menunjukkan tanda terima gaji Anda atau slip gaji yang asli Anda )
Penjualan investasi bersama atau lainnya / likuidasi portofolio investasi / obligasi ( Anda harus mengirimkan kepada kami rekening koran yang menunjukkan dengan jelas tanda terima dana dan nama perusahaan investasi atau bunga obligasi yang diterima )
Penjualan Properti ( Anda harus mengirimkan salinan kontrak penjualan dan laporan mutasi bank yang menunjukkan hasil penjualan kepada kami )
Warisan ( Anda harus mengirimkan salinan dari surat wasiat almarhum, dan laporan mutasi bank yang menunjukkan dana yang diterima, bersama dengan saldo Anda saat ini )
Company sale ( Anda harus mengirimkan kepada kami surat penjualan perusahaan secara detail yang ditandatangani oleh pengacara berlisensi atau akuntan resmi di atas kertas berkop dan dengan surat )
Hadiah dari anggota keluarga atau kerabat dekat ( Anda harus mengirimkan surat dari donatur yang menjelaskan alasan pemberian dan sumber kekayaan mereka. Selain itu, kami akan meminta dokumen identifikasi resmi dari donatur )
Menang Undian ( Anda harus mengirimkan tanda terima kemenangan dan dokumentasi kepada kami, misalnya laporan bank yang menunjukkan darimana asal dana yang telah didapatkan )
Penyelesaian perceraian ( Anda harus mengirimkan kepada kami perjanjian penyelesaian perceraian dan rekening koran yang menunjukkan dengan jelas tanda terima dana )
Pinjaman ( Anda harus mengirimkan salinan dari surat perjanjian pinjaman dan laporan bank yang menunjukkan dana yang diterima bersama dengan saldo Anda saat ini )
Mining (Anda harus mengirimkan kepada kami catatan ledger dengan jumlah mata uang kripto yang telah ter-mining, serta wallet address dan transaction hash yang menunjukkan tempat mata uang kripto yang di mining ke alamat tersebut )
Dokumen bukti pendapatan Anda harus memenuhi persyaratan berikut:
Harap unggah foto asli atau file PDF dari dokumen, tangkapan layar tidak akan diterima
Semua dokumen harus diterbitkan dalam 6 bulan terakhir dan harus dalam format internasional latin
Tunjukkan nama dan alamat lengkap Anda
Menunjukkan nama entitas dengan tanggal yang masih berlaku
Seluruh lembar kertas terlihat di foto