Veuillez noter que l'équipe de conformité de Stake se réserve le droit de demander tout document à tout moment.
Les documents suivants sont acceptés comme preuve de la source des fonds:
Relevés bancaires:
doivent inclure le nom du client, le numéro de compte, le nom et l'adresse de la banque, ainsi que les dépôts et retraits réguliers sur une période donnée (généralement 3-6 mois).
Bulletins de salaire:
Doit inclure le nom de l'employé, le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que le salaire brut. Il doit également couvrir une période correspondant aux fonds déposés (par exemple, si un relevé bancaire montre un dépôt de 1 000 $ le 15 mars, un bulletin de salaire de mars indiquant 1 000 $ serait requis).
Déclarations fiscales:
Doit inclure le nom du contribuable, le numéro de sécurité sociale et le revenu brut ajusté. Il doit également montrer un historique de revenus constants et en augmentation.
Relevés d'investissement:
Doit inclure le nom du client, le numéro de compte, ainsi que le nom et l'adresse de la société de courtage. Il doit également indiquer la valeur des investissements ainsi que les dividendes ou intérêts perçus.
Dons:
Doit inclure une déclaration écrite du donateur précisant le montant du don, la date du don et la relation entre le donateur et le bénéficiaire.
Héritage:
doivent inclure une copie du testament ou du document de fiducie et un certificat de décès.
Revenus immobiliers:
doivent inclure une copie du titre ou acte de propriété et une facture fiscale.
Revenus d'entreprise:
doivent inclure les licences commerciales, les déclarations fiscales, et les états financiers.
Gains de loterie:
doivent inclure un reçu des gains et une preuve bancaire montrant l'origine des fonds.
Ventes d'entreprises:
doivent inclure une lettre détaillant la vente, signée par un avocat ou un comptable agréé.
Règlements de divorce:
Doit inclure un accord de règlement de divorce et un relevé bancaire montrant clairement la réception des fonds.
Prêts:
Doit inclure une copie signée de l'accord de prêt et un relevé bancaire montrant les fonds reçus ainsi que le solde actuel.
Exploitation de cryptomonnaies:
Doit inclure un registre indiquant la quantité de cryptomonnaies extraites, ainsi que l'adresse du portefeuille et le hash de transaction où les cryptomonnaies extraites ont été transférées.
Votre documentation doit respecter les critères suivants:
Soumettez une photographie originale ou un fichier PDF des documents. Les captures d'écran ne sont pas acceptées.
Tous les documents doivent avoir été émis au cours des six derniers mois et être en format international latin.
Assurez-vous que votre nom complet et votre adresse soient clairement visibles.
Le nom de l'entité émettrice et la date d'émission doivent être affichés.
Le document entier doit être visible sur l'image.
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