Bitte beachten Sie, dass sich das Compliance-Team von Stake das Recht vorbehält, jederzeit Unterlagen anzufordern.
Die folgenden Dokumente können als Geldherkunftsnachweis verwendet werden:
Kontoauszüge:
Muss den Namen des Kunden, die Kontonummer, den Namen und die Adresse der Bank enthalten. Außerdem müssen regelmäßige Einzahlungen und Abhebungen über einen bestimmten Zeitraum (in der Regel 3-6 Monate) angegeben werden.
Gehaltszahlungen:
Muss den Namen des Arbeitnehmers, den Namen des Arbeitgebers, die Adresse und den Bruttolohn enthalten. Außerdem muss der Nachweis einen Zeitraum abdecken, der den eingezahlten Beträgen entspricht (wenn z. B. auf einem Kontoauszug am 15. März eine Einzahlung von $1.000 ausgewiesen ist, wäre eine Lohnabrechnung vom März über $1.000 erforderlich).
Steuererklärungen:
Muss den Namen des Steuerpflichtigen, seine Sozialversicherungsnummer und das bereinigte Bruttoeinkommen enthalten. Es muss auch eine Auflistung konstanter und steigender Einkünfte enthalten.
Investitionserklärungen:
Muss den Namen des Kunden, die Kontonummer sowie den Namen und die Anschrift des Maklerunternehmens enthalten. Außerdem müssen der Wert der Anlagen und etwaige Dividenden oder Zinsen angegeben werden.
Geschenke:
Muss eine schriftliche Erklärung des Spenders enthalten, in der der Betrag des Geschenks, das Datum des Geschenks und die Beziehung zwischen dem Spender und dem Empfänger angegeben sind.
Vererbung:
Muss eine Kopie des Testaments oder der Treuhandurkunde und eine Sterbeurkunde enthalten.
Immobilien:
Muss eine Kopie der Urkunde oder des Titels und eine Grundsteuerrechnung enthalten.
Geschäftseinkommen:
Muss Kopien von Geschäftslizenzen, Steuererklärungen und Jahresabschlüssen enthalten.
Lotteriegewinne:
Muss eine Gewinnquittung und Unterlagen wie z. B. einen Kontoauszug enthalten, aus dem die Herkunft der ursprünglich eingezahlten Gelder hervorgeht.
Unternehmensverkäufe
Muss ein Schreiben über den Unternehmensverkauf enthalten, das von einem zugelassenen Rechtsanwalt oder einem zugelassenen Wirtschaftsprüfer auf Briefpapier unterzeichnet ist
Scheidungsvereinbarungen:
Muss eine Scheidungsvereinbarung und einen Kontoauszug enthalten, aus dem der Eingang der Gelder eindeutig hervorgeht.
Darlehen:
Muss eine ausgefüllte Kopie des Darlehensvertrags und einen Kontoauszug enthalten, aus dem die eingegangenen Gelder sowie der aktuelle Kontostand hervorgehen
Mining:
Muss ein Hauptbuch über die Menge der abgebauten Kryptowährung sowie eine Wallet-Adresse und einen Transaktions-Hash enthalten, an die die erzeugte Kryptowährung übermittelt wurde
Ihre Unterlagen müssen die folgenden Kriterien erfüllen:
Reichen Sie ein Originalfoto oder eine PDF-Datei der Dokumente ein. Screenshots werden nicht akzeptiert.
Alle Dokumente müssen innerhalb der letzten sechs Monate ausgestellt worden sein und sollten im internationalen lateinischen Format ausgestellt sein.
Achten Sie darauf, dass Ihr vollständiger Name und Ihre Adresse deutlich sichtbar sind.
Der Name der ausstellenden Einrichtung und das Datum der Ausstellung müssen angegeben werden.
Das gesamte Dokument muss auf dem Bild zu sehen sein.
Brauchen Sie Hilfe? Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich an unser Support-Team zu wenden. Wir sind für Sie da, um Ihnen bei allen Fragen zu helfen, die Sie haben.