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Nachweis der Geldherkunft für Japan: Zulässige Dokumente
Nachweis der Geldherkunft für Japan: Zulässige Dokumente
Vor über 2 Monaten aktualisiert

Bitte beachten Sie, dass sich das Compliance-Team von Stake das Recht vorbehält, jederzeit Unterlagen anzufordern. ​​

Die folgenden Dokumente können als Geldherkunftsnachweis verwendet werden:

  • Gehalt:

    • Muss einen aktuellen Kontoauszug enthalten, aus dem hervorgeht, dass Sie Ihr Gehalt oder einen Gehaltsscheck erhalten haben.

  • Investitionserklärungen:

    • Muss den Namen des Kunden, die Kontonummer sowie den Namen und die Anschrift des Maklerunternehmens enthalten. Außerdem müssen der Wert der Anlagen und etwaige Dividenden oder Zinsen angegeben werden.

  • Immobilien:

    • Muss eine Kopie der Urkunde oder des Titels und einen Kontoauszug enthalten.

  • Vererbung:

    • Muss eine Kopie des Testaments oder der Treuhandurkunde und eine Sterbeurkunde enthalten.

  • Geschäftseinkommen:

    • Muss ein Schreiben über den Unternehmensverkauf enthalten, das von einem zugelassenen Rechtsanwalt oder einem zugelassenen Wirtschaftsprüfer auf Briefpapier unterzeichnet ist

  • Geschenke:

    • Muss eine schriftliche Erklärung des Spenders enthalten, in der der Betrag des Geschenks, das Datum des Geschenks und die Beziehung zwischen dem Spender und dem Empfänger angegeben sind.

  • Lotteriegewinne:

    • Muss eine Gewinnquittung und Unterlagen wie z. B. einen Kontoauszug enthalten, aus dem die Herkunft der ursprünglich eingezahlten Gelder hervorgeht.

  • Scheidungsvereinbarungen:

    • Muss eine ausgefüllte Kopie des Darlehensvertrags und einen Kontoauszug enthalten, aus dem die eingegangenen Gelder sowie der aktuelle Kontostand hervorgehen

  • Darlehen:

    • Muss eine ausgefüllte Kopie des Darlehensvertrags und einen Kontoauszug enthalten, aus dem die eingegangenen Gelder sowie der aktuelle Kontostand hervorgehen

Ihre Unterlagen müssen die folgenden Kriterien erfüllen:

  • Reichen Sie ein Originalfoto oder eine PDF-Datei der Dokumente ein. Screenshots werden nicht akzeptiert.

  • Alle Dokumente müssen innerhalb der letzten sechs Monate ausgestellt worden sein und sollten im internationalen lateinischen Format ausgestellt sein.

  • Achten Sie darauf, dass Ihr vollständiger Name und Ihre Adresse deutlich sichtbar sind.

  • Der Name der ausstellenden Einrichtung und das Datum der Ausstellung müssen angegeben werden.

  • Das gesamte Dokument muss auf dem Bild zu sehen sein.

Brauchen Sie Hilfe? Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich an unser Support-Team zu wenden. Wir sind für Sie da, um Ihnen bei allen Fragen zu helfen, die Sie haben.

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